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¿Cómo completo mis documentos legales en Europa Oriental?

Actualización

Este artículo detalla, país por país, los documentos legales que debes completar para facturar en Malt en Europa Oriental.

En resumen:
  • Completa tu información personal y empresarial en la pestaña «Documentos legales».
  • Los documentos requeridos varían según el país y la forma jurídica.
  • Sube los justificantes solicitados para activar el pago de tus proyectos.
ROMANIA 🇷🇴

Complete su información legal

  1. Ingrese su nombre habitual (el que figura en su documento de identidad).
    Esta información aparecerá automáticamente en todas sus facturas.
     
  2. Número de Registro
    Toda entidad empresarial en Rumanía (incluyendo autónomos, empresas y organizaciones) recibe un Codul Unic de Înregistrare (CUI).
    • Este número es obligatorio y sirve como identificador oficial de su empresa.
    •Puede verificar su número de registro a través de la National Trade Register Office ONRC.
     
  3. Número de IVA
    El número de IVA es similar al número de registro, pero va precedido por “RO”.
    Ejemplo: RO1234567890
    Si su actividad no está sujeta a IVA, no necesita proporcionar un número de IVA.
     
  4. Indique su tipo de IVA.
    En el caso de una colaboración con un cliente extranjero, si ambas partes han completado su información legal, la plataforma rellenará automáticamente el tipo de IVA correspondiente, aunque podrá modificarlo si lo desea.
     
  5. El siguiente paso consiste en introducir la razón social de su empresa (para un trabajador autónomo, se trata de su nombre y apellidos completos) o el nombre de su sociedad tal como aparece en sus documentos oficiales.
     
  6. Indique su dirección de facturación. Si no aparece entre las sugerencias automáticas, puede introducirla manualmente haciendo clic en el enlace “No encuentro la dirección de mi empresa”.

Por último, seleccione su forma jurídica en el menú desplegable.

Según la opción elegida, podrá completar la información correspondiente a continuación.
 

Autónomo

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     

  2. Extract from the Oficiul National Al Registrului Comertului
    El documento debe ser el extracto del  the Oficiul National Al Registrului Comertului con una antigüedad inferior a 3 meses y que incluya la información sobre el/los representante(s) legal(es)/socio(s) individuales, así como el número del Registro Mercantil o el número/código de identificación fiscal (“CIF/CUI”).
    El documento denominado «Certificat de Înregistrare» no es aceptado.

    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

Sociedad Legal

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.

     

  2. Extract from the Oficiul National Al Registrului Comertului
    El documento debe ser el extracto del  the Oficiul National Al Registrului Comertului con una antigüedad inferior a 3 meses y que incluya la información sobre el/los representante(s) legal(es)/socio(s) individuales, así como el número del Registro Mercantil o el número/código de identificación fiscal (“CIF/CUI”).
    El documento denominado «Certificat de Înregistrare» no es aceptado.

    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.
     

  3. Statutul Asociației 
    Debe enviarnos los últimos estatutos sociales completos y firmados de su empresa.
    Estatutos sociales (Certificado de Constitución, Certificado Constatador o Certificado de Información).
    • Debe descargar el documento completo (todas las páginas), con fecha y firmado.
    • Este documento debe contener sus datos (nombre completo) que confirmen que usted es el accionista mayoritario o el representante legal de la empresa.
    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.
     
  4. Información de los beneficiarios finales de la empresa (Certificado de Titularidad Real)

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt


Mi pagos
Por último, introduzca los datos bancarios de la cuenta en la que desea recibir sus pagos.

En la sección "Historial de pagos",, puede consultar todas sus transacciones. Si existen pagos pendientes en su billetera digital, se mostrarán al final de la página.
 

En ese caso, solo tiene que hacer clic en el botón rojo “Transferir a mi cuenta”.

Si el botón aparece en gris, significa que falta cierta información. Verifique que haya completado todos los campos necesarios en las diferentes pestañas del menú de su información legal.

 
 
 
ESTONIA 🇪🇪

Complete su información legal

  1. Ingrese su nombre habitual (el que figura en su documento de identidad).
    Esta información aparecerá automáticamente en todas sus facturas.
     
  2. Número de Registro
    Toda entidad empresarial en Estonia (incluyendo autónomos, empresas y organizaciones) recibe un código de registro (registrikood).
    • Este número es obligatorio y sirve como identificador oficial de su empresa.
    • Puede verificar su número de registro a través del portal Estonian e-Business Register portal.
     
  3. Número de IVA
    El número de IVA es similar al número de registro, pero va precedido por ‘EE’.
    Ejemplo:  EE123456789
    Si su actividad no está sujeta a IVA, no necesita proporcionar un número de IVA.
     
  4. Indique su tipo de IVA.
    En el caso de una colaboración con un cliente extranjero, si ambas partes han completado su información legal, la plataforma rellenará automáticamente el tipo de IVA correspondiente, aunque podrá modificarlo si lo desea.
     
  5. El siguiente paso consiste en introducir la razón social de su empresa (para un trabajador autónomo, se trata de su nombre y apellidos completos) o el nombre de su sociedad tal como aparece en sus documentos oficiales.
     
  6. Indique su dirección de facturación. Si no aparece entre las sugerencias automáticas, puede introducirla manualmente haciendo clic en el enlace “No encuentro la dirección de mi empresa”.

Por último, seleccione su forma jurídica en el menú desplegable.

Según la opción elegida, podrá completar la información correspondiente a continuación.
 

Autónomo

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     

  2. Extract from the business register
    Extract from the business register que incluya el nombre del representante legal, así como el Registrikood (número de empresa), y con una antigüedad inferior a 3 meses.

    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.
     

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

Sociedad Legal

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     

  2. Extract from the business register
    Extract from the business register que incluya el nombre del representante legal, así como el Registrikood (número de empresa), y con una antigüedad inferior a 3 meses.

    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.

  3. Põhikiri
    Debe enviarnos los últimos estatutos sociales completos y firmados de su empresa.
    Debe estar firmado y acompañado de una traducción jurada. A veces, también puede llamarse otsus luua ettevõte (decisión de constitución de empresa).
    • Debe descargar el documento completo (todas las páginas), con fecha y firmado.
    • Este documento debe contener sus datos (nombre completo) que confirmen que usted es el accionista mayoritario o el representante legal de la empresa.
  4. Información de los beneficiarios finales de la empresa (Certificado de Titularidad Real)

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

 
Mi pagos
Por último, introduzca los datos bancarios de la cuenta en la que desea recibir sus pagos.

En la sección "Historial de pagos",, puede consultar todas sus transacciones. Si existen pagos pendientes en su billetera digital, se mostrarán al final de la página.
 

En ese caso, solo tiene que hacer clic en el botón rojo “Transferir a mi cuenta”.

Si el botón aparece en gris, significa que falta cierta información. Verifique que haya completado todos los campos necesarios en las diferentes pestañas del menú de su información legal.

 
 
 
POLONIA 🇵🇱

Complete su información legal

  1. Ingrese su nombre habitual (el que figura en su documento de identidad).
    Esta información aparecerá automáticamente en todas sus facturas.
     
  2. Número de Registro
    Toda entidad empresarial en Polonia (incluyendo autónomos, empresas y organizaciones) recibe un KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
    • Este número es obligatorio y sirve como identificador oficial de su empresa.
    • Puede verificar su número de registro a través del Polish Tax Administration (Urząd Skarbowy).
     
  3. Número de IVA
    El número de IVA es similar al número de registro, pero va precedido por “PL”.
    Ejemplo: PL1234567890
    Si su actividad no está sujeta a IVA, no necesita proporcionar un número de IVA.
     
  4. Indique su tipo de IVA.
    En el caso de una colaboración con un cliente extranjero, si ambas partes han completado su información legal, la plataforma rellenará automáticamente el tipo de IVA correspondiente, aunque podrá modificarlo si lo desea.
     
  5. El siguiente paso consiste en introducir la razón social de su empresa (para un trabajador autónomo, se trata de su nombre y apellidos completos) o el nombre de su sociedad tal como aparece en sus documentos oficiales.
     
  6. Indique su dirección de facturación. Si no aparece entre las sugerencias automáticas, puede introducirla manualmente haciendo clic en el enlace “No encuentro la dirección de mi empresa”.

Por último, seleccione su forma jurídica en el menú desplegable.

Según la opción elegida, podrá completar la información correspondiente a continuación.

Autónomo

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     
  2. Centralna Ewidencja i Informacja or Działalności or Krajowy Rejestr Sadowy
    Extracto de la Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności or Krajowy Rejestr Sadowy  (extracto del registro judicial), con una antigüedad inferior a 3 meses, que incluya el número REGON/NIP y el nombre del representante legal.
    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

 

Sociedad Legal

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     
  2. Centralna Ewidencja i Informacja or Działalności or Krajowy Rejestr Sadowy
    Extracto de la Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności or Krajowy Rejestr Sadowy  (extracto del registro judicial), con una antigüedad inferior a 3 meses, que incluya el número REGON/NIP y el nombre del representante legal.
    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.
     
  3.  Umowa spółki or umowa Partnerska (Partnership Agreement)
    Debe enviarnos los últimos estatutos sociales completos y firmados de su empresa.
    • Debe descargar el documento completo (todas las páginas), con fecha y firmado.
    • Este documento debe contener sus datos (nombre completo) que confirmen que usted es el accionista mayoritario o el representante legal de la empresa.
     
  4. Información de los beneficiarios finales de la empresa (Certificado de Titularidad Real)

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

 
Mi pagos
Por último, introduzca los datos bancarios de la cuenta en la que desea recibir sus pagos.

En la sección "Historial de pagos",, puede consultar todas sus transacciones. Si existen pagos pendientes en su billetera digital, se mostrarán al final de la página.
 

En ese caso, solo tiene que hacer clic en el botón rojo “Transferir a mi cuenta”.

Si el botón aparece en gris, significa que falta cierta información. Verifique que haya completado todos los campos necesarios en las diferentes pestañas del menú de su información legal.

 
 
 
BULGARIA 🇧🇬

Complete su información legal

  1. Ingrese su nombre habitual (el que figura en su documento de identidad).
    Esta información aparecerá automáticamente en todas sus facturas.
     
  2. Número de Registro
    Toda entidad empresarial en Bulgaria (incluyendo autónomos, empresas y organizaciones) recibe un Código de Identificación Unificada (UIC), también conocido como Código BULSTAT.
    • Este número es obligatorio y sirve como identificador oficial de su empresa.
    • Puede verificar su número de registro en el Registro BULSTAT, gestionado por la Agencia de Registro de Bulgaria.

    Las búsquedas públicas se pueden realizar gratuitamente por nombre de empresa o por UIC.
     
  3. Número de IVA
    El número de IVA es similar al número de registro, pero va precedido por ‘BG’.
    Ejemplo: BG123456789
    Si su actividad no está sujeta a IVA, no necesita proporcionar un número de IVA.
     
  4. Indique su tipo de IVA.
    En el caso de una colaboración con un cliente extranjero, si ambas partes han completado su información legal, la plataforma rellenará automáticamente el tipo de IVA correspondiente, aunque podrá modificarlo si lo desea.
     
  5. El siguiente paso consiste en introducir la razón social de su empresa (para un trabajador autónomo, se trata de su nombre y apellidos completos) o el nombre de su sociedad tal como aparece en sus documentos oficiales.
     
  6. Indique su dirección de facturación. Si no aparece entre las sugerencias automáticas, puede introducirla manualmente haciendo clic en el enlace “No encuentro la dirección de mi empresa”.

Por último, seleccione su forma jurídica en el menú desplegable.

Según la opción elegida, podrá completar la información correspondiente a continuación.

Autónomo

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     
  2. Extract from the business register (извлечение от фирмения регистъ)
    Extract from the business register (извлечение от фирмения регистъ) with the name of the Legal Representative on it, and dated of less than 3 months. 
    It is usually delivered by the Ministry Of Justice Registry Agency. 
    All documents must be translated in English or French by a sworn translator, and sent with the original documents.

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

Sociedad Legal

Debe descargar:

  1. Su documento de identidad
    Los documentos aceptados son: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir (emitido a partir de 1994) o tarjeta de residencia.
    La información que haya proporcionado en su perfil debe coincidir con la que aparece en su documento de identidad.
     
  2. Extract from the business register (извлечение от фирмения регистъ)
    Extract from the business register (извлечение от фирмения регистъ) que incluya el nombre del representante legal y con una antigüedad inferior a 3 meses.
    Normalmente es emitido por la Agencia del Registro del Ministerio de Justicia.

    Todos los documentos deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor jurado, y enviados junto con los documentos originales.
     
  3. Articles of Association (Устав на сдружението) or Incorporation Act (Закон за учредяване)
    Debe enviarnos los últimos estatutos sociales completos y firmados de su empresa.
    • Debe descargar el documento completo (todas las páginas), con fecha y firmado.
    • Este documento debe contener sus datos (nombre completo) que confirmen que usted es el accionista mayoritario o el representante legal de la empresa.
     
  4. Información de los beneficiarios finales de la empresa (Certificado de Titularidad Real)

Cual sea el documento que descargues, debe tener una fecha menor a 3 meses de antigüedad antes de subirlo a tu perfil en Malt

 
Mi pagos
Por último, introduzca los datos bancarios de la cuenta en la que desea recibir sus pagos.

En la sección "Historial de pagos",, puede consultar todas sus transacciones. Si existen pagos pendientes en su billetera digital, se mostrarán al final de la página.
 

En ese caso, solo tiene que hacer clic en el botón rojo “Transferir a mi cuenta”.

Si el botón aparece en gris, significa que falta cierta información. Verifique que haya completado todos los campos necesarios en las diferentes pestañas del menú de su información legal.

 
 
 

 

 
 
 
 

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