Como Malt gestiona los pagos entre varias partes, incluyéndote a ti y a tu cliente, tanto Malt como nuestros socios están sujetos a las regulaciones de LBC/FT (Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) en la Unión Europea.

Para poder ofrecer pagos fluidos y rápidos por tu trabajo, estamos obligados a verificar algunos documentos personales y comerciales. Los documentos requeridos dependen del país donde tu empresa esté registrada. Podrás ver qué documentos se solicitan al:

• Indicar tu dirección fiscal en el país desde el que estás facturando.

• Seleccionar tu entidad legal en ese país, ya sea como trabajador autónomo o como empresa registrada.

Mira aquí una demostración detallada de los pasos de cumplimiento

Validación de tu identidad

Independientemente de si prestas tus servicios como autónomo o empresa registrada, una parte esencial para verificar tu cuenta en Malt es validar tu identidad. La verificación de identidad en Malt es sencilla y segura.

Para facilitar al máximo la verificación, ofrecemos la ‘verificación en vivo de identidad’. Simplemente toma una foto con tu teléfono en modo 'selfie' y te daremos una respuesta inmediata para aprobar el documento en segundos.

La verificación en vivo acepta los siguientes documentos:

• Documento de identidad emitido por el gobierno.

• Pasaporte emitido por el gobierno.

• Licencia de conducir emitida por el gobierno.

Validación de tu empresa

Además de tu identidad, requerimos que proporciones ciertos documentos sobre tu empresa. Los documentos que solicitamos dependen de la forma legal de tu empresa: Autónomo o Empresa Registrada (o su equivalente en tu país de registro). Para completar las verificaciones que permiten el pago, es necesario subir los siguientes tipos de documentos:

Prueba de registro de tu empresa (Todas las formas legales)

Nuestros socios requieren que subas un extracto del registro mercantil oficial o de la autoridad fiscal en tu país de registro. Este documento debe ser reciente y no tener más de 3 meses. Para una visión detallada del nombre que recibe este documento en tu país, consúltalo aquí.

Estatutos sociales (Solo para empresas registradas)

En el caso de empresas registradas, se requiere que proporciones los estatutos sociales certificados. Este documento es un acta formal que enumera a todos los accionistas de la empresa.

Debe contener la siguiente información:

• Nombre comercial.

• Área de actividad.

• Dirección registrada.

• División de participaciones en porcentajes (acciones).

Registro de los Beneficiarios Finales (UBO) (Solo para empresas registradas)