¿Quiénes son los autónomos de Malt?
Los autónomos, consultantes o freelancers son todos trabajadores independientes que ofrecen servicios intelectuales no regulados. Son, por ejemplo, artistas, diseñadores gráficos, consultores, coaches, fotógrafos, informáticos, desarrolladores, etc.
Los autónomos pueden registrarse bajo diferentes estatus legales. Pueden ser, por ejemplo, autónomo (individuo) o en una empresa registrada (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada) o incluso estar en una Asociación.
En nuestras Condiciones Generales de Uso podrá encontrar los estatutos legales a respetar en cada uno de los países donde Malt está presente.
Los perfiles de los autónomos registrados en Malt son públicos. Son la presentación de los autónomos en línea. En sus perfiles podrás encontrar las habilidades y experiencias pasadas de los autónomos, así como las recomendaciones y opiniones de clientes anteriores. Al firmar el estatuto de autónomo en Malt, el autónomo se compromete a completar la información de su perfil de forma transparente y honesta.
Tu política
Conoce a tu Cliente (KYC) y Conoce a tu Empresa (KYB) en Malt
Como parte de su obligación de realizar una exhaustiva diligencia debida, MANGOPAY toma todas las medidas necesarias para identificar y verificar a sus clientes, incluyendo a los beneficiarios efectivos en el caso de las personas jurídicas. Estos procesos se conocen como Know Your Customer (KYC) para personas físicas y Know Your Business (KYB) para empresas.
Estos procesos le permiten a MANGOPAY evaluar si sus relaciones comerciales están en línea con su tolerancia al riesgo y sus requisitos regulatorios. Los procedimientos KYC y KYB son parte integral de su marco de gestión de riesgos, y ayudan a prevenir el uso indebido de los servicios con fines delictivos, además de identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.
Visión general de los requisitos de cumplimiento en el proceso KYC/KYB
Esta guía te ofrece una visión general de los requisitos de cumplimiento relacionados con los documentos solicitados durante el proceso de KYC/KYB y los estándares mínimos de aceptabilidad. No es una lista exhaustiva de todos los documentos aceptados en las distintas entidades y jurisdicciones, sino una explicación de los tipos de información necesarios para identificar y verificar a cada tipo de usuario y la justificación de estas solicitudes.
Para todos los tipos de usuarios, la información que envías a través del panel de control debe coincidir con los datos de los documentos que presentas, siempre que estos documentos cumplan con los criterios de aceptabilidad definidos.
Subcontratación
Todos los freelancers registrados en la plataforma aceptan nuestros Términos Generales de Uso, los cuales establecen claramente que los freelancers son prestadores de servicios independientes y no empleados de tu empresa.
Nuestros Términos de Uso también incluyen una estricta prohibición de la subcontratación. El freelancer a cargo del proyecto debe ser el responsable de su propia empresa y está obligado a realizar el trabajo personalmente (intuitu personae), sin delegarlo en empleados ni en subcontratistas.